ДАЛЕЕ ПО ТЕМЕ >>>
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ >>>
По юридическим вопросам пишите в WHATSAPP >>>
Архивная инфо для судебных споров >>>
записывайтесь заранее на приём >>>
ЧИТАТЬ или СЛУШАТЬ ЭТУ ТЕМУ >>> Будьте осторожны с деньгами.
ул.Гагарина, 3, офис ЮРИСТ
Основная часть:
Финансовый мониторинг охватывает широкий спектр операций, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). Под пристальное внимание регуляторов попадают не только крупные транзакции, но и операции, кажущиеся на первый взгляд незначительными, но потенциально несущие риски.Ключевые операции, подлежащие финмониторингу, включают:# Операции с наличными средствами: Снятие или внесение крупных сумм (обычно свыше 600 000 рублей), покупка/продажа валюты, обмен крупных купюр на мелкие.# Операции с недвижимостью: Покупка, продажа, аренда недвижимости, особенно если стороны сделки нерезиденты или действуют через посредников.# Операции с ценным...... читать далее >>>жмите сюда и пишите мне в WHATSAPP >>>
Подробнее:
#ПРАКТИКА#Представьте, что вы собираетесь перевести деньги другу, родственнику или даже оплатить покупку в интернете. Казалось бы, обычная операция, но перед тем, как нажать кнопку "Отправить", стоит сделать небольшую проверку. Почему? Потому что важно убедиться, что получатель не числится в базе РФМ.Почему нужно проверять получателя?# Защита ваших денег: Если вы переведете деньги человеку, находящемуся в базе Росфинмониторинга, ваш перевод может быть заблокирован. В лучшем случае, ...... читать продолжение >>>
Итоги и выводы: Важно отметить, что конкретные критерии для определения операций, подлежащих финмониторингу, могут меняться в зависимости от законодательства и регуляторной политики. Поэтому необходимо следить за обновлениями и разъяснениями соответствующих органов. Банки и другие финансовые организации обязаны сообщать о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.Проверка получателя перед переводом денег – это простая, но важная мера предосторожности, которая поможет вам защитить свои деньги, избежать проблем с законом и внести свой вклад в борьбу с преступностью. Не пренебрегайте ею!.
Учимся решать всё спокойно и без суеты !
|
Реклама
